Centra su atención en: los riesgos asociados a la interposición de sociedades en el desarrollo de actividades profesionales y los riesgos asociados al remanso de rentas en estructuras societarias.
Si compras, vendes o usas Ácido Nítrico, Acetona o Ácido Sulfúrico entre otros productos químicos, tienes obligaciones de control, registro e información a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
FEMEVAL pone a su disposición un servicio de asesoramiento para implantar un programa de vigilancia y control de prevención de delitos, que actúe de eximente ante demandas de responsabilidad penal.
Conoce las claves del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
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